Trasparenza & Compliance

Le informazioni che ci identificano come acquirente e rivenditore di orologi usati, e le regole di antiriciclaggio che applichiamo.

Dati societari

Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007)

Per ogni acquisto da privato identifichiamo il venditore con documento d'identità e codice fiscale, registriamo l'IBAN di accredito e conserviamo l'atto d'acquisto. La verifica KYC ha validità 12 mesi; superato questo periodo è necessario rifarla prima di un nuovo pagamento.

Lo staff riceve un alert interno quando un singolo venditore supera 15.000 € di acquisti in un mese o 12 operazioni in un anno. Gli alert non vengono inviati automaticamente all'UIF.

Documenti emessi

Atto di acquisto — emesso al venditore privato dopo l'approvazione KYC. Numero progressivo annuale (AA-AAAA-NNNN).
Fattura — emessa al cliente commerciante alla ricezione del bonifico (FT-AAAA-NNNN), predisposta per l'invio al Sistema di Interscambio.
Ricevuta e atto di vendita — emessa al cliente privato alla ricezione del bonifico (RV-AAAA-NNNN).

Ogni PDF riporta in basso un'impronta SHA-256 che ne attesta l'integrità. I documenti sono conservati a norma di legge per il periodo previsto dalla normativa fiscale.